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2006/03/08
■ 取り立て苦に３人心中、ヤミ金元従業員ら６人逮捕
大阪府八尾市で２００３年６月、ヤミ金融業者の取り立てを苦に夫婦ら３人が心中した事件で、大阪、和歌山など６府県警の合同捜査本部は７日、ヤミ金融業者「友＆愛」元従業員の和佐野寛（３１）、長野和人（３３）両容疑者ら６人を出資法違反容疑で逮捕、リーダー格の川畑将容疑者（２５）を同容疑で指名手配した。
また、捜査本部は川畑容疑者らを含む複数のグループを束ねる大がかりなヤミ金融組織を割り出し、ほかに２０人を別の出資法違反容疑などで逮捕、組織トップとみられる福岡県出身の亀井浩次容疑者（３９）を指名手配した。
関係口座の捜査から組織全体で００年以降、約５０億円を得ていたとみられ、組織の実態解明を進める。
調べでは、川畑容疑者らは０３年４月から５月までの間、八尾市の清掃作業員（当時６１歳）の妻（同６９歳）に計３万２０００円を融資し、出資法の法定上限利息の２２５倍にあたる計１６万７０００円を銀行口座に振り込ませるなどした疑い。
夫婦宅には連日、「殺すぞ」などと督促電話があり、近所にも嫌がらせ電話が相次いでいた。夫婦と妻の長兄（当時８１歳）は同６月、八尾市のＪＲ関西線の線路上にうずくまり、普通電車にはねられ、即死した。妻の遺書には執拗（しつよう）な取り立てに追い詰められた心情が記されていた。この心中事件を機に、罰則を強化するなどしたヤミ金融対策法が成立した。
川畑容疑者らのグループは０３年１月ごろから、東京都練馬区のマンションで活動を始め、心中事件前後の約１年半の間だけで、延べ４５０人に計約７００万円を貸し付け、管理する１８０口座に、計約２億３０００万円を入金させていた。（読売新聞） - 3月8日
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2006/01/31
■ 振り込め詐欺の被害、昨年も２５１億円に
昨年１年間の振り込め詐欺の被害総額は２５１億５２００万円に上ることが、警察庁のまとめで分かった。
一昨年の２８３億７９００万円より３２億２７００万円（１１・４％）減少したものの、２年連続して２５０億円を突破。特に、融資すると偽って保証金名目で金をだまし取る「融資保証金詐欺」が急増しており、同庁で警戒を強めている。
融資保証金詐欺の被害額は、一昨年の３８億４５００万円から２８億３９００万円（７３・８％）増えて、６６億８４００万円に上った。昨年８月に群馬県警などが摘発した事件では、以前にヤミ金業を営んでいた容疑者が、多重債務者の名簿を利用して犯行を重ねていたことが判明。同庁では「ヤミ金業者の新たな犯罪手口になっている」と分析する。
一方、全被害の約半分を占める「おれおれ詐欺」は、手口が周知されたことなどから被害者が減り、一昨年の１９１億２９００万円から６２億６７００万円（３２・８％）減り、１２８億６２００万円にとどまった。
（読売新聞） - 1月30日
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2005/10/31
■ ヤミ金融経営者ら２人逮捕 タクシー運転手狙う
タクシー運転手ばかりを狙ったヤミ金融グループによる出資法違反事件で、兵庫県警生活経済課と東灘署などは三十一日、同法違反（高金利）の疑いで、グループの実質的経営者と経理担当者を逮捕した。グループは、神戸市東灘区と大阪市、京都市内の店舗を「近畿タクシー銀行」と称して営業。東京都港区の「関東タクシー銀行」を合わせた四店舗で、二〇〇二年以降の三年間に計約二億七千万円の収益を上げていたとみられている。
逮捕されたのは、経営者（３４）＝大阪市平野区、経理担当（３４）＝同区＝の両容疑者。調べによると二人は、神戸市東灘区のマンション内で営業していた「ステップアップ」の責任者（４９）＝同法違反罪で起訴＝と共謀。同店で今年四月、同区内の男性タクシー運転手（６１）に七万円を貸し付け、法定の約十三倍の金利二万二千円を受け取るなどした疑い。
同課などはこれまでにグループの従業員ら三人を同法違反容疑で逮捕。各店舗近くのタクシー乗り場で客待ち中の運転手らにチラシを配布し勧誘していた。従業員らは「毎日の売り上げから返済できるタクシー運転手を狙った」などと供述しているという。
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2005/10/26
■ ヤミ金融 札幌市職員ら５人を逮捕 道警捜査４課など
札幌市職員が自ら出資しヤミ金融にかかわっていたとして、北海道警捜査４課と札幌中央署などは２６日、同市南区真駒内柏丘７、同市交通局職員で市電運転手、石川博之容疑者（３８）ら５人を貸金業規制法違反（無登録）と出資法違反（高金利）の疑いで逮捕したと発表した。
他に逮捕されたのは、いずれもヤミ金融業者の▽同市中央区南７西６、加賀幸一（３３）▽同、川島朋也（３４）▽同市白石区本通２、緒方康人（３３）▽同市手稲区前田５の１４、栗岡清智（２８）の４容疑者。
調べでは、５容疑者は共謀し、４〜６月にかけて、道知事に登録していない「北海リース」「オリエンタルリース」「ハートフルファイナンス」の３業者を経営。市内の男性２人に計２１万７０００円を融資し、法定利息（年利２９．２％）を大幅に上回る２６万１０００円の利息を受け取った疑い。石川容疑者は「１５０万円程度出資し、毎月約５０万円を受け取った」と供述し、いずれも容疑を認めているという。同課は石川容疑者が実質的経営者とみている。
同課などは、石川容疑者が数年前、ヤミ金融のノウハウを持つ加賀容疑者に出資し、得られた利息を別の融資の元本に回して事業を拡大したとみている。ほかにも市内の別の男１人が関与したとみて、逮捕状を取り行方を追っている。
一方、同課などは２６日朝、石川容疑者の勤務する同市中央区南２１西１６の市交通局電車事業所に家宅捜索に入った。市事業管理部によると、石川容疑者は９０年４月に入庁し、同年７月から路面電車を運転していた。０１年には私的な金銭の貸し借りを巡るトラブルが発覚し、注意・指導をしたという。市交通局の黒田隆樹・交通事業管理者は「法を順守すべき公務員の今度の行為は許されるものではない。最大限の厳しい処分をする。事件の発生は遺憾であり、深くおわびする」とのコメントを発表した。【遠藤拓、去石信一】
（毎日新聞） - 10月26日
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2005/10/07
■ ヤミ金稼ぎで人気料理店 雑誌も紹介、経営者逮捕
警視庁生活経済課などは７日までに、出資法違反（高金利）の疑いで、飲食店経営陳野重成容疑者（３５）＝東京都新宿区下落合＝ら３人を逮捕した。
陳野容疑者は約６年前からヤミ金融業を営み、稼ぎを元手に昨年２月、新宿区内で中華料理店をオープン。返済できなくなった貸付先のうち、調理師免許を持つ男性を働かせて借金を棒引きにしていた。この男性が作る辛口のマーボー豆腐が評判を呼び、グルメ雑誌でも取り上げられる人気店になったという。
調べでは、陳野容疑者らは２００３年４月ごろから今年６月ごろまでの間、東京都内のコンピューター技師の男性（２９）ら２人に約２６０万円を貸し付け、法定利息の約１６倍に当たる約３２５万円の違法な利息を取り立てた疑い。
（共同通信） - 10月7日
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2005/9/30
■ ０９０金融：貸金業者３人逮捕 １２０人から１億円超の入金−−県内初摘発 ／静岡
無登録で貸金業を営み法外の利息を取っていたとして、沼津署と県警生活環境課は２９日、貸金業法違反（無登録）と出資法違反（高金利）容疑で長泉町下土狩、貸金業、井口英樹容疑者（３３）ら３人を逮捕した。井口容疑者らは店舗を持たず携帯電話で客と連絡を取るヤミ金融「０９０金融」業者で県内では初摘発。
他に逮捕されたのは沼津市本丸子町、貸金業、杉山寛容疑者（３３）と函南町平井、同、野極宜久容疑者（２５）。調べでは、３人は無登録で貸金業を営み、０３年５月、熱海市内の女性（５３）に３万９０００円を貸し付け、同年６月２日から０５年５月２日まで、法定限度額の２万２８３８円を大幅に上回る利息２０万１０００円を取り立てた疑い。
３人はプリペイド式携帯電話を用い多重債務者などに接触し、客の銀行口座などに振り込むことで貸し付けていた。３人には約１２０人から１億円超の入金があり、同署などは元金と利息と見て余罪を調べている。【鈴木英世】
（毎日新聞） - 9月30日
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2005/9/28
■ ＜ヤミ金融事件＞３被告の収益９７億円没収を 控訴審で検察
指定暴力団山口組五菱会のヤミ金融事件で、組織犯罪処罰法違反などに問われた、いずれも同会系ヤミ金融グループ元幹部の梶山進ら３被告に対する控訴審が２７日、東京高裁で始まり、検察側は３被告の犯罪収益について、約９４億円を追徴、約３億円を没収するよう改めて主張した。弁護側は量刑不当を訴え、即日結審。
（毎日新聞） - 9月28日
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2005/9/16
■ 建設会社社長がヤミ金も＝資金提供、上納金受け取る−警視庁
多重債務者から違法な高金利で貸し付けをしたなどとして、警視庁生活経済課などは16日、ヤミ金融業「セイコー」などの実質経営者で、建設会社社長佐々木光浩容疑者（41）＝東京都板橋区中台＝を出資法違反（高金利）などの疑いで逮捕した。被害は全国で約1000人、約4年間で約2億8000万円に上る。
佐々木容疑者は都の公共工事を受注している北岩建設（板橋区泉町）の社長。セイコーなどに運転資金を提供し、月200万円、約4年間で合計9400万円の上納金を受け取っていたという。（時事通信） - 9月16日
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