2007/08/17
■ 口座不正利用、金融機関への情報提供２３・５％増
金融庁は、振り込め詐欺やヤミ金融など預金口座の不正利用について、警察や金融機関に情報提供した件数をまとめた。 　ヤミ金融関連の情報が増えたことから、２００７年４〜６月は前年同期比２３・５％増の７４５件に上った。

　情報提供を受け、金融機関が不正を確認し、口座の入出金を停止したケースは３９８件（同４４・２％増）、強制解約した件数は２１３件（同４８・７％減）だった。

　情報提供の件数は減少傾向にあったが、今年１〜３月期に続き２四半期連続で増加した。背景として、貸金業者への規制を大幅に強化した改正貸金業が昨年１２月に成立し、ヤミ金融業者が増えているとの指摘がある。

　金融庁は「今年１月から現金振り込み時の本人確認ルールが強化され、口座の不正利用に対する監視が厳しくなった」とも分析している。

　この調査は四半期ごとにまとめている。一般から金融庁に寄せられた情報を基に、不正の摘発につながる可能性があるものを警察などに提供している。
読売新聞 2007年8月17日19時49分配信　

2007/08/06
■ 消費者金融に偽造免許　詐欺未遂の４３歳男逮捕
茂原署は５日、詐欺未遂などの現行犯で、茂原市東郷の派遣社員、岡田美治容疑者（４３）を逮捕した。

　調べによると、岡田容疑者は５日午後１時１５分から約１５分間、茂原市千代田町の消費者金融会社の無人貸し出し機が設置された店舗で、約１カ月前に路上で拾った他人の運転免許証を偽造し、金を借りようとした。

　他人の運転免許証に自分の顔写真と名前を記した紙などを張り付けて金を借りようとしたが、モニターで審査のやり取りをしていた消費者金融会社の男性従業員（３４）が偽造に気付いて同署に通報した。

　岡田容疑者は「あちこちの消費者金融に借金があり、自分の免許証では金が借りられなかった」などと供述しているという。
産経新聞 2007年8月6日7時50分配信　

2007/07/27
■ ヤミ金４７業者を弁護士らが告発
福岡県の弁護士、司法書士らでつくる「福岡クレジット・サラ金・ヤミ金被害対策協議会」は２６日、県内のヤミ金融など、延べ４７業者を出資法違反（高金利）容疑で県警に告発した。

　被害対策団体などによるヤミ金融全国一斉集団告発の一環。対象の業者は東京、広島など計１４都府県で延べ４０２１業者に上る。

　同協議会によると、法定利息内の借用書を作成しながら保証料名目で違法な高金利を取るなど巧妙な手口が目立ってきているという。同協議会代表の井手豊継弁護士（福岡市）は「今後は大手消費者金融の貸し付けの縮小が進み、ヤミ金業者が増加するだろう。ヤミ金撲滅のために一斉告発で世論に訴えていきたい」と話した。
西日本新聞朝刊 2007年07月27日00時15分配信

2007/07/26
■ 兵庫などでヤミ金業者一斉告発
全国ヤミ金融対策会議（代表幹事・宇都宮健児弁護士）は二十六日、無登録で高利貸を営むヤミ金融業者について、出資法違反や貸金業法違反容疑で警視庁に告発状を提出した。

　ほかに兵庫など全国八府県の警察にも告発。対策会議によると、被害は計約四千件に上るという。一斉告発は九回目。

　対象は、違法な高金利の貸し付けや、悪質な取り立てをしている業者。

　対策会議はまた、今年四月に政府が決定した「多重債務問題改善プログラム」が捜査の現場で十分に実行されていないなどとして、警察庁にヤミ金融の取り締まり強化を要請。

　同プログラムには、警察による業者への電話警告や、携帯電話の不正利用停止制度の積極的活用などが盛り込まれている。
神戸新聞 2007/07/26